Solicitud de Registro de Cliente - Persona Natural

Datos Personales
Anexos

Empresa

Seleccione la(s) empresa(s) con la(s) que desea operar o iniciar una relación contractual.

Confirmo mi intención de ser cliente de la(s) empresa(s) (seleccione todas las que apliquen): (*)

ACRES SAB

ACRES TITULIZADORA

ACRES SAFI

Datos Personales

Tipo de Documento (*)

N° Documento (*)

Primer Apellido (*)

Segundo Apellido (*)

Nombres (*)

RUC

Estado Civil (*)

Código Postal

País de Nacimiento (*)

Ciudad de Nacimiento (*)

Residente en Perú (*)

Fecha de Nacimiento (*)

off

País de Residencia (*)

Dirección (*)

Departamento (*)

Provincia (*)

Distrito (*)

Nacionalidad (*)

Nacionalidad 2

Nacionalidad 3

Teléfono Fijo

Teléfono Celular (*)

Correo Electrónico (*)

Vinculado al grupo ACRES (*)

off

Inversionista Institucional (*)

off

Mancomunado (*)

off

Apoderado (*)

off

Son domiciliadas, las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país. Se considera que son no domiciliado si se ha permanecido ausente del Perú más de 183 días calendario durante un período cualquiera de 12 meses. Además, se consideran a las personas de nacionalidad extranjera como domiciliado, en caso hayan residido o permanecido en el país más de 183 días calendarios durante un periodo cualquiera de doce (12) meses.

Se considera vinculados de ACRES: Los Accionistas, Directores, Gerentes, colaboradores que formen parte de su planilla, así como los familiares de hasta 2° grado de consanguineidad y/o de afinidad de cada uno de los mencionados anteriormente y las empresas (Acres Investements SA, Acres Sociedad Agente de Bolsa SA, Acres Sociedad Administradora de Fondos de Inversión SA y Acres Sociedad Titulizadora SA).

SUNAT

Si es Residente Extranjero. Indique NIT (Número de Identidad Tributaria)

En caso no cuente con el NIT, explique los motivos

El país de residencia fiscal o tributaria no emite registro o número tributario

Otro

Acepto haber leído y estar conforme (*)

Declaro bajo juramento que la información consignada es exacta y verdadera y que tengo conocimiento que la misma está siendo recabada en virtud de lo dispuesto del Decreto Supremo Nro. 256-2018-EF “Reglamento que establece la información financiera que se debe suministrar a la SUNAT para que realice el intercambio automático de información conforme a lo acordado en los tratados internacionales y en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina” y sus normas modificatorias o complementarias. En tal sentido, declaro tener conocimiento que los datos personales proporcionados a ACRES SAB quedan incorporados a su Banco de Datos de Clientes. ACRES SAB utilizará dicha información para efectos de cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 256-2018-EF; por lo que se encuentra autorizada para compartir dichos datos con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y a conservar los datos una vez finalizada la relación contractual, para el cumplimiento de las obligaciones legales pertinentes. De conformidad con el artículo 141 del Código Civil, a través de medios electrónicos manifiesto mi conformidad a la presente declaración jurada. En caso de cualquier modificación que se produzca de la información declarada, asumo el compromiso de informarlo dentro de los quince (15) días hábiles posteriores mediante una nueva Declaración Jurada.

Datos Actividad e Instrucción

Tipo de Actividad (*)

Grado de Instrucción (*)

Ocupación/Oficio

Cargo

Centro de Trabajo

N° RUC de centro de trabajo

Fecha de Ingreso

Giro Comercial de la Empresa

Si es jubilado o pensionista completar con la información de su último centro laboral o de su última actividad económica

Cuentas Bancarias

Las cuentas consignadas son para uso y manejo de fondos y deberán ser de titularidad del cliente que solicita la inscripción.

Origen de Fondos

Sus Ingresos provienen principalmente de actividades realizadas (*)

En el Perú

En el Extranjero

Ambos

Fuentes de origen de los fondos que desea invertir (*)

Remuneraciones	Préstamos bancarios	Rescate de fondo mutuo a plazo	Venta de inmuebles u otros activos
Ahorros	Préstamos de terceros	Utilidades/Dividendos recibidos	Otros
Herencias	Cancelación de depósito	Venta de Activos Financieros

Otros Origenes de Fondos

Ingreso Mensual Promedio(US$) (*)

* Recordar que los datos consignados deben ser en dólares

Monto total de patrimonio(US$) (*)

Hasta US$ 100 mil

Entre US$ 100 mil Y US$ 500 mil

Entre US$ 500 mil Y US$ 1 millón

Superior a US$ 1 millón

Información Patrimonial (*)

Casa Propia

off

Automóvil

off

Otros Inmuebles

off

Considerar como monto del Patrimonio; bienes inmuebles, bienes muebles (autos,joyas,maquinarias etc), ahorros, inversiones y otros activos menos el valor estimado de las acreencias u otros pasivos (deudas u obligaciones).
En sociedades de gananciales: Para los activos y pasivos considerar los elementos indicados propios y comunes del matrimonio cuando su régimen patrimonial sea el de "sociedad de gananciales".

Datos PEP

¿Es usted PEP? (*)

off

¿Es su cónyuge/concubino PEP? (*)

off

¿Tiene un familiar hasta 2° consanguineidad y/o de afinidad que sea PEP? (*)

off

Persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona, natural o extranjera que cumple o que en los últimos cinco (5) años haya cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional; sea en el territorio nacional o en el extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. De manera enunciativa en el Anexo 4, se encuentran en la categoría de personas expuestas políticamente quienes cumplan o hayan cumplido, de acuerdo con lo establecido en la resolución CONASEV Nª 033-2011-EF-94.01.1, las funciones y/o cargos, en el territorio nacional o en el extranjero.

Concubino es aquel varón o mujer que mantiene una unión de hecho por dos años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 326 del Código Civil.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Tipo de Documento	<<SELECCIONE>> COPIA DNI OTRO DOCUMENTO COPIA DE CARNET DE EXTRANJERIA COPIA DNI - APODERADO COPIA DEL PASAPORTE - APODERADO COPIA DE CARNET DE EXTRANJERIA - APODERADO CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODERES COPIA DEL PASAPORTE TASACION PARTIDA LITERAL DEL INMUEBLE CARTA DE PRESENTACIÓN DE UN BANCO DE PRIMERA CATEGORÍA PRE DUE DILIGENCE
Archivo	Adjuntar Documento Tamaño máximo del archivo 10Mb Formatos permitidos xls,xlsx,doc,docx,pdf,gif,jpg,jpeg,heif,hevc,heic. No se ha seleccionado ningún archivo

El cliente debe adjuntar adicionalmente los siguientes documentos:

• Copia de DNI vigente, del carné de extranjería o del pasaporte del cliente.

• Si el cliente reside en el exterior debe adjuntar adicionalmente una carta de presentación de un banco de primera categoría del país en el que reside.

En caso de tener apoderado debe adjuntar adicionalmente:

• Certificado de vigencia de poderes, con antigüedad no mayor a 3 meses.

• Copia del DNI vigente, del carné de extranjería o del pasaporte del apoderado.

• Otra información y/o documentación requerida por las normativas y políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS

Acepto haber leído y firmar la Declaración Jurada de Origen y Destino Lícito de Fondos (*)

Yo, de nacionalidad , con Documento de Identidad N° , domiciliado en LIMA, LIMA declaro bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, fondos, haberes, beneficios, valores o títulos objeto de la cartera o negociación provienen de actividades de legítimo carácter mercantil y no proceden de ninguna operación ilícita, sobre todo e incluyendo pero no limitando a los provenientes del lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas, trata de blanca, terrorismo, fraude, crimen organizado, contrabando, evasión tributaria, tráfico ilícito, explosivos, municiones o materiales destinados a su producción, tráfico de órganos, tejidos y medicamentos, tráfico ilícito de hombres, mujeres y niños, extorsión, secuestro, proxenetismo, tráfico ilícito de sustancias nucleares, tráfico de obras de arte, tráfico de joyas, tráfico de animales, tráfico de materiales tóxicos, crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o cualquier actividad ilícita que pudieran estar tipificadas en el Código Penal Peruano y/o cualquier otra norma concordante. Asimismo, las ganancias no serán usadas con mi conocimiento, aprobación, consentimiento silencioso, ayuda u otra acción positiva, activa o pasiva, de mi parte, para financiar actividades ilícitas como las antes mencionadas.

Los datos que he provisto sobre mí, mis actividades y el origen de fondos son correctos y representan la realidad. También en carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento de la normativa vigente acerca del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se encuentran contenidos en la Ley Nº 27693 – “Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)”, Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS – “Reglamento de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú”, Decreto Ley Nº 25475 – “Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio” y Decreto Legislativo N° 1106 – “Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”.

En caso de cualquier modificación que se produzca al respecto de esto, asumo el compromiso de informarlo dentro de los quince (15) días hábiles posteriores mediante una nueva Declaración Jurada.

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

DECLARACION JURADA DE INVERSIONISTA INSTITUCIONAL

(*) Campos obligatorios de llenar

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Mensaje de Alerta

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Mensaje de Alerta

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Mensaje de Alerta

¿Está seguro que desea eliminar a la persona de la cuenta mancomunada?

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- contacto-sab@acres-finance.com

- clientes-safi@acres-finance.com

- fiduciario@acres-finance.com

*RECORDAR QUE LOS DATOS CONSIGNADOS DEBEN SER EN DÓLARES. (US$)

¡TENGA EN CUENTA QUE TIENE 30 MINUTOS PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN ANTES DE QUE SE REINICIE EL FORMULARIO!