| Yo, de nacionalidad , con Documento de Identidad N° , domiciliado en LIMA, LIMA declaro bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, fondos, haberes, beneficios, valores o títulos objeto de la cartera o negociación provienen de actividades de legítimo carácter mercantil y no proceden de ninguna operación ilícita, sobre todo e incluyendo pero no limitando a los provenientes del lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas, trata de blanca, terrorismo, fraude, crimen organizado, contrabando, evasión tributaria, tráfico ilícito, explosivos, municiones o materiales destinados a su producción, tráfico de órganos, tejidos y medicamentos, tráfico ilícito de hombres, mujeres y niños, extorsión, secuestro, proxenetismo, tráfico ilícito de sustancias nucleares, tráfico de obras de arte, tráfico de joyas, tráfico de animales, tráfico de materiales tóxicos, crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o cualquier actividad ilícita que pudieran estar tipificadas en el Código Penal Peruano y/o cualquier otra norma concordante. Asimismo, las ganancias no serán usadas con mi conocimiento, aprobación, consentimiento silencioso, ayuda u otra acción positiva, activa o pasiva, de mi parte, para financiar actividades ilícitas como las antes mencionadas.
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| Los datos que he provisto sobre mí, mis actividades y el origen de fondos son correctos y representan la realidad. También en carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento de la normativa vigente acerca del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se encuentran contenidos en la Ley Nº 27693 – “Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)”, Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS – “Reglamento de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú”, Decreto Ley Nº 25475 – “Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio” y Decreto Legislativo N° 1106 – “Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”. |
